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“帥警小荊”亮相,荊門公安反詐成績公佈

  就在剛剛!帥氣專業的“反詐高手”、荊門警界的“顏值擔當”,“帥警小荊”首次亮相,趕緊讓我們一起走進荊門公安新聞發佈會現場。(點擊查看 “帥警小荊”反電詐動漫上線發佈會網絡直播

 

  不知道各位有沒有被小荊帥到呢,今後的日子將由他作為荊門公安的形象代言人為大家講述荊門警事,揭祕天下詐騙,還望各位多多捧場關注。接下來,讓我們繼續深入發佈會現場,看看咱荊門公安今年的反詐戰果。

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  7月30日,荊門市公安局召開“帥警小荊”反詐動漫上線暨打擊防範網絡電信詐騙犯罪線上直播新聞發佈會,通報荊門市公安機關今年1至7月打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作情況,神祕嘉賓“帥警小荊”以動漫的形式首次亮相發佈會現場。

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  荊門市公安局黨委委員、副局長熊傑出席新聞發佈會,介紹了反詐專業隊相關情況,他表示公安機關要主動出擊,把打擊犯罪、守護羣眾“錢袋子”放在重要位置,把反詐工作作為履行新時代公安機關職責使命的一項重要戰略任務來抓,進一步創新體制機制,整合資源手段,強化基礎建設,從根本上提升打擊電信網絡新型犯罪的能力和水平。

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  發佈會現場,刑偵支隊政委朱明清通報了今年以來全市公安機關打擊電信網絡詐騙犯罪戰果。

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  刑偵支隊副支隊長、反詐專業打擊隊隊長吳章兵現場回答了記者提問,介紹了目前荊門多發類電信詐騙手法,並就市民如何防範進行了講解。

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  市公安局政治部副主任、新聞發言人韓紅芝主持發佈會。

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  漳河新區分局黨委副書記謝飛對一起近期辦理的買賣對公賬户電信網絡詐騙犯罪案件進行了解析。

  説了這麼多?

  戰果到底如何?

  讓我們一起來看看吧!

  搗毀電詐窩點54個,打處犯罪嫌疑人255人,抓獲電詐網上在逃人員23名,破獲電信網絡詐騙案件68起,處置預警攔截指令13114條、攔截金額134.53萬元、止付涉案資金366.23萬元,凍結涉案資金1622.35萬元。

  今年來,荊門市公安局全力推進“雲劍—2020”“長城2號”等專項打擊行動,以科技手段和大數據研判為支撐,鏟窩點、抓金主、追贓款、摧灰產、堵漏洞,追根溯源,全鏈條打擊電信網絡詐騙,今年上半年打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作在湖北省公安機關位居前三。

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  以專治專,反詐專業隊每3天端掉1個電詐窩點。4月26日,荊門市公安局發出動員令,組建打擊電信網絡詐騙犯罪專業隊,以新應新、以專克專、以快治快,對全市電信網絡詐騙發起集中攻堅。

  快速接警、快速查詢、快速止付、快速凍結。荊門市公安局反詐中心堅持24小時工作制,公安、銀行、通信各進駐單位積極發揮職能作用,集中技術優勢,無縫對接、聯動協作,全力為受騙羣眾止付挽損。今年來,荊門反詐中心共止付涉案賬户532個366.23萬元,凍結涉案賬户547個1622.35萬元,返還凍結涉案資金4萬元,依法依規封停歸屬地為荊門的涉案電話1054個,註銷涉案銀行賬户376個。

  為做好反詐預警攔截工作,反詐中心接入“96110”預警勸阻專線,並開通三部反詐報警專線電話,做到實時預警、有效預警、高效攔截,今年來,反詐中心共預警攔截詐騙13114起,攔截金額高達134.53萬元。

  同時,荊門公安與人民銀行及各商業銀行建立聯合懲戒機制,採取“一案雙查”方式,落查非法買賣銀行卡、對公賬户嫌疑人,約談相關開户行和運營商。截至7月,先後抓獲買賣銀行對公賬户嫌疑人78人。

  數據還不夠硬?

  沒關係,咱接着用事實案例來説話

  七大典型案例

  1.冒充客服退款

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  7月11日,反詐專業隊經深度研判,鎖定了3名孝感籍冒充客服退款詐騙嫌疑人身份。在獲悉嫌疑人前往河南南陽作案後,迅速指令鍾祥市局趕赴南陽市某賓館開展落地抓捕工作,成功搗毀一冒充客服退款詐騙窩點,抓獲嫌疑人劉某等3人,繳獲手機5部,絡漫寶設備27個,手機卡20餘張。

  2.網絡兼職刷單

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  5月3日,反詐專業隊指令鍾祥市公安局開展集中收網行動,在鍾祥市郢中城區果園街民租房、董家巷民租房、御龍天下小區同時收網、一舉搗毀電詐窩點3個,抓獲正在實施電信詐騙嫌疑人魏某、徐某、李某某等8人,扣押作案手機30部、筆記本電腦8台,銀行卡27張、電話卡57張、物聯卡6張,電子版話數若干份。經審查。嫌疑人對通過電話以做兼職為名的方式實施刷單詐騙犯罪事實供認不諱。

  3.買賣對公賬户

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  5月,鍾祥市公安局多警種密切配合,經深度研判,先後在鍾祥本地、潛江、谷城、武漢等多地抓獲以個人身份信息辦理工商營業執照和對公賬户出售獲利的違法犯罪人員王某等19人,收繳營業執照4套、銀行卡52張、身份證11張、公司印章3枚、手機5部、POS機1部、辦證小卡片2000餘張。以王某為首的涉案團伙長期組織人員在鍾祥、襄陽、武漢等地辦理企業營業執照、對公賬户出售給詐騙團伙從中獲利。

  6月,反詐專業隊根據公安部下發線索,整合多部門資源,圍繞人員流、資金流、信息流展開深度研判,指令漳河新區公安分局先後在荊門、襄陽、四川綿陽等地抓獲開設企業營業執照和銀行對公賬户進行買賣,從事違法犯罪活動的犯罪嫌疑人崔某等20人,扣押手機22部、偽造印章設備一套、假印章模具34件、印章17枚、現金3.4萬元。

  4.網上購物投資

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  今年4月,沙洋縣紀山鎮居民李某被人以投資玉石為由網上詐騙30餘萬元。案發後,反詐專業隊指導沙洋縣公安局開展深度研判,成功鎖定該詐騙團伙。4月27日,經反詐專業隊協調,專案組赴雲南開展抓捕,一舉搗毀該窩點,共抓獲犯罪嫌疑人16名,凍結涉案銀行賬户4個,微信支付賬户2個,涉案金額200餘萬元,扣押涉案銀行卡12張、手機80餘部,電腦2台,玉石30餘塊,詐騙話術資料30餘份。

  5.冒充軍警詐騙

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  5月28日,根據市局反詐專業隊提供的線索,沙洋縣局反詐分隊在荊州紫荊村一水庫工棚內搗毀一冒充軍警詐騙窩點,成功抓獲嫌疑人張某、汪某、李某等3人,扣押涉案電腦1台,手機26部,銀行卡53張,手機充值卡15張。經審查,嫌疑人對其打電話冒充部隊工作人員以購買帳篷等物資為由進行詐騙的犯罪行為供認不諱。

  6.虛構色情服務詐騙

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  7月10日,反詐專業隊根據公安部下發線索,深度研判,成功鎖定一實施虛構色情服務詐騙團伙的2名涉案嫌疑人身份及窩點位置。當日上午,反詐專業隊研判發現涉案嫌疑人從天門返回荊門後,迅速指令屈家嶺分局在該轄區一出租屋搗毀一虛構色情服務詐騙窩點,抓獲嫌疑人李某、張某等2人,繳獲手機7部,手機卡5張。經審查,2人對其通過網上發廣告預留QQ,要求預付款、提交保證金等方式實施虛構色情服務詐騙行為供認不諱。

  7.遊戲卡點充值詐騙

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  4月4日,沙洋縣一羣眾在網上棋牌遊戲內充值後無法提現,被詐騙50餘萬元。在市局反詐專業隊指導下,沙洋縣公安局組建專班研判,發現涉案賬户2020年2月至4月期間流水高達8億餘元。5月6日,專班趕往福建開展工作。在泉州、廈門、福州等地公安機關的配合下,經過蹲守、追蹤,專班掌握了犯罪嫌疑人活動軌跡。5月23日,在當地警方配合下,專班民警先後分別在福州、泉州、湖南汨羅、廣西桂林抓獲該團伙犯罪嫌疑人10名,扣押電腦5台,涉案車輛3台,手機46部,銀行卡86張,凍結資金800餘萬元。

  講了這麼多案例

  想必大夥對買賣對公賬户還不瞭解

  且聽專案負責人謝飛

  為大家深入剖析

  一、漳河新區分局近期打擊買賣對公賬户的情況

  今年6月,市公安局反詐專業隊推送一條在漳河新區某銀行開設的對公賬户涉嫌實施電信詐騙犯罪的線索,短短一個多月賬户資金流水達2000餘萬元,我局立即成立專案組,赴河南濟源、四川綿陽、湖北襄陽、荊門等地抓獲涉案人員20人,經查明,以崔某為首的涉案團伙長期組織人員在荊門等地,註冊企業營業執照和銀行對公賬户,販賣郵寄至境外用於電信詐騙和賭博賬户洗錢,從事違法犯罪活動。該案從製作假印章、提供虛假註冊地址,中介會計代辦工商營業執照到出售、買賣對公賬户進行了全鏈條打擊,破獲全國電信詐騙案件50餘起,現該案還在進一步深挖中。

  二、什麼是對公賬户,對公賬户的用途是什麼?

  對公賬户:指非個人銀行賬户,是以工商行政管理部門核准的公司或者企業名稱作為銀行開户名稱的賬户。

  用途:單位發工資、特定用途資金專項管理、日常轉賬結算和現金收付等。犯罪分子往往利用對公賬户申辦便捷,限額高(有的可達500萬以上的轉賬額度)等因素作案。

  三、為何要強力打擊買賣對公賬户的違法犯罪行為?

  對公賬户原本是用於企業之間資金往來結算的專用賬户,然而近期以來對公賬户成為了電信詐騙和洗錢團伙的“高級犯罪工具”,並且註冊、買賣對公賬户成為了電詐黑市的一條產業鏈,境外詐騙犯罪集團為了轉移贓款,不惜向境內的黑中介重金購買對公賬户作為犯罪工具,境內黑中介為了牟取暴利,招募了一些遊手好閒,貪圖小利社會閒散人員,出賣個人法人代表身份,虛假註冊公司、開設對公賬户進行販賣,成為網絡電信詐騙犯罪中的一條黑灰產業鏈,必須堅決剷除。

  四、警方提示

  買賣對公賬户,不僅危害羣眾利益,並且當事人也將承擔各種風險,一是面臨信用懲戒:根據相關規定,對買賣對公賬户的相關個人實施5年暫停其銀行賬户非櫃面業務、支付賬户所有業務,並不得為其新開立賬户,也就是説不能使用自助存取款、不能刷卡購物、不能使用微信、支付寶關聯銀行卡進行任何支付結算。二是面臨牢獄之災:買賣工商營業執照,構成買賣國家機關證件罪,明知他人利用信息網絡犯罪,提供銀行卡及對公賬户,為犯罪提供支付結算,可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪、詐騙罪。以上行為輕則處3年以下有期徒刑,重則處3年以上10年以下有期徒刑,甚至是10年以上有期徒刑、無期徒刑。

  警方提醒:此類案件暴露出來相關監管部門出現的漏洞急需解決外,我們在此提醒廣大市民提高警惕不給犯罪團伙可乘之機。犯罪團伙經常招募在校學生、務工人員或社會閒散無業人員註冊營業執照、濫開對公賬户進行售賣,然後將收購的資料作為實施詐騙的工具;廣大人民羣眾應當自覺增強法律意識,保護好個人信息,切勿為蠅頭小利,買賣個人信息註冊營業執照和對公賬户;如果擅自出賣證件和對公賬户,不僅會給自己帶來損害,還可能成為電信詐騙犯罪的幫兇。廣大羣眾發現有買賣銀行卡和對公賬户的違法犯罪行為,請及時向公安機關舉報!

  接下來進入記者提問環節

  為什麼成立反詐專業隊?

  市民如何防範這五花八門的詐騙手法?

  答案就在這裏

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  答記者問

  記者:剛才發佈會上對今年上半年荊門全市反詐工作做了通報,荊門取得的成績確實鼓舞人心,特別是反詐專業隊作用突出,公安機關為什麼要成立反詐專業隊?

  熊傑:感謝這位記者朋友的提問,這個問題由我來回答,通過之前的通報相信大家一定對反詐專業隊產生了濃厚興趣,現在我來介紹一下專業隊成立的背景。

  大家知道,荊門市反詐中心設在市公安局,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行等“五大行”和移動、電信、聯通等“三大運營商”常態化入駐市反詐中心,經過幾年的合作,逐步健全完善了“警銀會商、警通會商”實戰化工作機制,做到“事先發現、事中阻斷、事後打擊”,取得了一些成績。

  但當前電信網絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻,刑事犯罪的形態發生了深刻變化。特別是上半年受疫情影響,羣眾生產生活加速向網上轉移,電信網絡詐騙案佔刑事發案50%。資金短缺的網民,被貸款詐騙;找工作的網民,被兼職刷單詐騙;網購的網民,被冒充客服和虛假購物詐騙;有投資意願的網民,被引誘參與虛假投資理財和網絡賭博,還有冒充公檢法實施的詐騙案件時有發生,對人民羣眾的財產安全造成了極大侵害。電信網絡詐騙犯罪團伙是以集團形式,以專業化、職業化、智能化的犯罪手段來詐騙、來對付一個個受害的個體羣眾,犯罪成本低、犯罪手段多、犯罪方式花樣多,每一個環節都是一個犯罪鏈條和集團在實施,讓老百姓防不勝防,電信網絡詐騙犯罪已經成為公安機關當前亟需解決的突出問題。荊門市公安局審時度勢、主動出擊,把打擊犯罪、守護羣眾“錢袋子”放在重要位置,把反詐工作作為履行新時代公安機關職責使命的一項重要戰略任務來抓,進一步創新體制機制,整合資源手段,強化基礎建設,以專業團隊打擊職業犯罪,從根本上提升打擊電信網絡新型犯罪的能力和水平。

  今年4月26日,荊門市公安局決定從市局各警種抽調21人,集中辦公、實體運作,構建職責清晰、系統完備、運行高效的打擊體系。專業隊窮盡一切手段破案攻堅,統籌優勢兵力和一切手段資源,以科技手段和大數據研判為支撐,以新應新、以專克專、以快制快,全面出擊,把鏟窩點、抓金主、打平台、斷資金、控人員作為重點。在荊門市公安局反詐專業隊引領帶動下,全市各縣市區公安機關反詐專業分隊應運而生,全面集中火力攻堅各類電信網絡詐騙犯罪,有力打擊電詐犯罪囂張氣焰,有效遏制了電詐案件的高發態勢,取得了一定實效,有效扼制了高發態勢。

  公安機關是人民利益忠實保護者,荊門市公安局將始終堅持“以人民為中心”的理念,樹立主動警務、精準警務、集約警務“三個導向”,繼續保持對電詐犯罪“零容忍”的高壓嚴打態勢,打擊、整治、防範同步推進、多管齊下,以更大決心、更強力度,全力以赴鏟窩點、抓金主、追贓款、摧灰產、堵漏洞,堅決遏制電信網絡詐騙發展蔓延勢頭,全力維護人民羣眾財產安全和合法權益,為奪取疫情防控、經濟社會發展“雙勝利”創造安全穩定的社會環境。

  記者:近年來,電信網絡詐騙案件持續高發,手段不斷翻新,我想問一下目前電詐常見手法有哪些,荊門電詐發案量最大的是哪幾種?作為一名市民應當如何防範、如何最大限度減少損失?

  吳章兵:感謝這位記者朋友的提問,這個問題由我來回答,相信這個問題是絕大多數羣眾最關注的一個問題。電信網絡詐騙是指犯罪分子通過電話、網絡和短信方式,編造虛假信息,設置騙局,騙取受害人錢財的違法犯罪行為。從作案途徑上分為電話詐騙、網絡詐騙和短信詐騙,多采用冒充熟人、機票退(改)籤、冒充購物客服退款、PS圖片敲詐、冒充公檢法、網絡兼職刷單類、代辦信用卡、冒充軍警購物、網絡交友誘導賭博(投資)、遊戲幣充值等詐騙手法。

  目前,我市高發電詐案件主要分為網絡交友誘導賭博(投資)、網絡兼職刷單、代辦信用卡和冒充購物客服退款詐騙等四類。

  關於如何防範,我請大家記住四個不:“不貪心、不輕信、不轉賬、不泄露”。主要就是要管住自己的貪念,牢記天上不會掉餡餅,不要輕易相信對方,凡是要求轉賬或是掃碼付款的一律拒絕,最後就是要保護好自己的公民個人信息,不要泄露給陌生人。

  一旦遇到詐騙一定要保持冷靜,第一時間撥打110,如實向我們警方提供儘可能多的信息,包括詐騙分子的手機號碼、QQ號、微信號等所有聯繫方式,銀行、支付寶、微信等支付賬號和嫌疑人詐騙手法等有用信息。你提供的所有信息,極有可能會為我們警方第一時間止損贏得先機,以及成為我們破案的關鍵。

責任編輯:李旭萍
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